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第1题
单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。
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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
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第3题
经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
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第4题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（)
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第5题
我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。
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第8题
经分析研判，采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险，定量分析得出为中风险，按照风险研判“就高不就低”原则，项目初始综合风险等级应为（)
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第9题
客户经理应查询客户风险等级，对于禁止类客户与高风险类客户，不应办理开户业务。（)
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第10题
金融机构应对（)采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险
A.所有客户
B.高风险客户
C.中风险客户
D.低风险客户
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