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第1题
经定性或定量分析,具有一定洗钱风险,并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为()
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
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第2题
银行理财产品销售资格为二级的理财经理,不可以销售以下哪类产品()
A.中低风险产品
B.中风险产品
C.中高风险产品
D.高风险产品
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第3题
经分析研判,采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险,定量分析得出为中风险,按照风险研判“就高不就低”原则,项目初始综合风险等级应为()
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第5题
安全风险等级从高到低分为那几个等级?()
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第6题
累计确诊病例不超过50例,14天内有新增确诊病例的地区其风险等级为()。
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第7题
危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准,当D值大于320时为()。
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第8题
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融业务。
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第9题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类?()
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第10题
企业安全生产风险等级通常分为()、较大风险、一般风险、低风险共4个级别。
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