例外情形直接认定法是指，符合下列()情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

A.简易评级法

B.例外情形直接认定法

C.自动评估分类法

D.人工复评调整法

A.项目不全、填写不清楚的发票

B.内容不真实、有涂改痕迹的发票

C.伪造的发票及有充足理由判断为虚开的发票

D.其他不合理、不合法、不真实的发票

E.按照公司规定应取得增值税专用发票但未取得，且不符合例外情形或符合例外情形但未获审批通过的

A.未设立防突机构并配备相应专业人员的

B.未建立地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的

C.未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的（直接认定为突出危险区域或者突出危险工作"

D.未按照国家规定采取防治突出措施的

A.对符合条件的公民变更民族成份的申请不予受理的;

B.无正当理由未在规定期限内登记、审批、变更公民民族成份的;

C.违规审批公民民族成份变更申请的;

D.违规登记或者变更公民民族成份的。

A.未设立防突机构并配备相应专业人员的

B.未建立地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的

C.未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的（直接认定为突出危险区域或者突出危险工作面的除外）

D.未按照国家规定采取防治突出措施的

E.使用架线式电机车的

符合以下情形之一的，应当认定为是黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。()

A、为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的;

B、按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的;

C、组织者、领导者直接组织、策划、推挥、参与实施的;

D、由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的;

E、多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的;

F、其他应当认定为黑社会性质组织实施的。

A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品

B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品

C.境内监管部门认为应视作高风险的产品

D.其他应认定为高风险的产品