题目
A.强化的
B.简化的
C.正常的
D.无需
第4题
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第5题
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
第6题
A.A.每一年一次;每三个月一次
B.B.每一年一次;每半年一次
C.C.每半年一次;每三个月一次
D.D.每半年一次;每半年一次
第9题
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中,应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第10题
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
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