更多“银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的,应谨慎为客户办理外汇业务。()”相关的问题
第1题
被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知
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第2题
办理衍生产品业务的客户成立不足1年的,严格审核全套业务背景资料,并应采取强化调查措施审核业务背景真实性。()
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第3题
各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后,应当进一步强化尽职调查,经强化尽职调查具有
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第4题
客户衍生产品业务关系存续期间,银行应根据客户及交易风险程度,动态调整客户分类管理措施,必要时应暂停或终止办理业务。()
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第5题
对于注册地在异地的办理衍生产品业务客户的贸易收支,需严格审核全套业务背景资料,并应采取强化调查措施审核业务背景真实性。()
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第6题
对于办理衍生产品交易业务存在异常或风险的客户,可采取暂停或终止业务.列入负面清单.向外汇局报告等措施。()
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第7题
在办理业务过程中,银行从业人员应严格审查客户账户与身份证件的一致性,警惕不法分子通过非法手段盗取客户信息与资金,一旦放松原则,极易引发客户信息泄露与资金风险()
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第8题
对于存在洗钱风险高的客户,无需采取强化的风险控制措施。()
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第9题
为加强客户网银开户风险提示,柜员为客户开通网银服务时应让客户阅知相关风险提示内容。()
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第10题
柜面应当谨慎受理涉缅甸的跨境汇款业务,如遇客户坚持汇款,应向客户提示风险(话术见附件),客户
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