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对于存在洗钱风险高的客户，无需采取强化的风险控制措施。（)

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第1题

对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)
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第2题

中风险和较高风险客户洗钱风险评估无需加强型尽职调查。（）
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第3题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。（）
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第4题

客户洗钱风险评级上收后，网点仍负责高、较高风险客户和有权机关查冻扣客户等的尽职调查、风险客户线索上报的工作职责。（)
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第5题

公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。

A.持续关注

B.重新识别

C.风险控制措施

D.提交可疑交易报告

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第6题

对于所持身份证件或身份证明文件难以查验的客户，难以确认其真实身份，洗钱风险相对更高，应当适当调高风险分值。（）
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第7题

关于客户洗钱风险分类控制措施下列说法正确的是（)。

A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查

B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查

C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查

D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施

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第8题

对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户，及时指导客户部门重新评估洗钱风险（）
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第9题

在客户办理业务过程中，可以向其透露客户的洗钱风险等级。（）
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第10题

操作风险管理中，采取控制措施后的剩余风险一般大于固有风险与控制风险的差。（)
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