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中风险和较高风险客户洗钱风险评估无需加强型尽职调查。（）

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第1题

客户洗钱风险评级上收后，网点仍负责高、较高风险客户和有权机关查冻扣客户等的尽职调查、风险客户线索上报的工作职责。（)
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第2题

对于列入风险证件/名单/案例的客户，应审慎受理本次开户需求，并开展加强型尽职调查，在排除异常
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第3题

对于存在洗钱风险高的客户，无需采取强化的风险控制措施。（)
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第4题

“来自高风险国家（地区）的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指标体系固有风险中的国家/地域风险要素。（）
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第5题

以下属于分行公司银行部、零售银行部及其他客户主管部门职责的有（）。

A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息

B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作

C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作

D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件

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第6题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)
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第7题

按照（)原则，客户洗钱风险等级初评岗须对客户洗钱风险评级尽职调查进行审核

A.客户对应管理部门

B.客户归属

C.谁发起、谁审核

D.合规部牵头

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第8题

各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。（)
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第9题

洗钱风险评估中，金融机构确定的风险评级不得少于两级。（)
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第10题

对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户，及时指导客户部门重新评估洗钱风险（）
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