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被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知

A.首次

B.前两次

C.前三次

D.每次

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第1题

对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将被外汇局列为“关注”客户,我行将根据外汇局要求以《个人外汇业务风险提示函》方式予以风险提示。()
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第2题

银行采取强化审查措施可排除风险提示特征的,应谨慎为客户办理外汇业务。()
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第3题

办理个人外汇业务时,柜员审核无误后,使用()交易进行账务处理.

A.2003个人结汇

B.2002个人结汇

C.2004个人结汇

D.2005个人结汇

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第4题

各网点需对个人外汇业务实行“按月监测,按周报告”机制,对发现的个人异常外汇业务进行调查核实并上报。()
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第5题

个人外汇业务监测系统不允许银行进行冲正操作,只能做“修改”和“撤销”。()
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第6题

关于委托他人办理的个人外汇业务,以下表述正确的是()。

A.所有个人结售汇业务都可以委托他人办理,但要提供委托人和被委托人的身份证件。

B.所有个人结售汇业务不可以委托他人办理。

C.个人年度限额内结售汇只可以委托直系亲属办理。

D.个人年度限额外结售汇只可以委托直系亲属办理。

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第7题

下面不属于金融机构外汇业务管理的是()

A.A.金融机构经营外汇业务的市场准入及退出管理

B.B.金融机构经营外汇业务的风险管理

C.C.金融机构经营外汇业务的合规管理

D.D.金融机构经营外汇业务的人员管理

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第8题

首次认购理财产品的个人或单位客户,必须先通过我行网点柜台或网上银行进行风险评估。()
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第9题

在个人理财业务的销售文本中,应记录以下哪些信息()。

A.产品特点

B.产品性质

C.风险提示

D.消费者及银行的权利义务

E.主要规则

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第10题

柜员为个人客户办理“5400理财客户签约”交易成功后,系统提示打印()。
柜员为个人客户办理“5400理财客户签约”交易成功后,系统提示打印()。

A.个人开户业务综合申请表

B.个人理财业务综合申请表(金融交易类)

C.个人理财业务综合申请表(客户信息类)

D.客户风险承受能力评估问卷

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