题目
第5题
A.政治公众人物及其特定关系人
B.国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.来自高风险国家或地区的客户
D.来自疫情高风险国家或地区的客户
第6题
A.父母
B.子女
C.祖父母
D.同事
第7题
A.确认客户身份并了解客户关系实质
B.了解客户建立业务关系的目的
C.收集足够的信息以了解客户资金来源和性质
D.了解客户预期交易规模
第10题
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
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