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[多选题]

邮政储蓄机构应对以下()特定客户开展特别客户身份识别()

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

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更多“邮政储蓄机构应对以下()特定客户开展特别客户身份识别()”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构应对政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人开展特别客户身份识别。()
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第2题

邮政储蓄机构在开立个人存款账户环节应认真开展()工作

A.客户身份识别

B.客户识别

C.客户尽职调查

D.可疑交易报告

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第3题

邮政储蓄机构在开立个人存款账户环节应认真开展客户身份识别工作,邮政储蓄机构应重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性,职业信息可以不与客户身份、年龄相符()
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第4题

邮政储蓄机构在开立个人存款账户环节应认真开展客户身份识别工作,要求客户正确、完整填写《个人账户申请书》()
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第5题

身份重新核实为真实的,客户确认涉案账户为冒名开户的,邮政储蓄机构应对该账户进行()处理。

A.正式销户

B.冒名销户

C.冻结业务

D.暂停非柜面业务

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第6题

以下关于客户身份识别的说法正确的是()
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定

B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件

C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等

D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

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第7题

邮政储蓄机构在开立个人存款账户环节应认真开展客户身份识别工作,要求客户正确、完整提供个人真实信息。客户应如实提供客户身份信息,必填信息包括客户的()证件到期日等九项十一种个人信息

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

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第8题

以下()属于邮政储蓄机构客户号管理的内容。

A.客户号变更

B.客户号生成

C.柜员号编制

D.客户号归集

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第9题

以下()不属于邮政储蓄机构客户号管理的内容。A.客户号生成B.身份证号的核查C.客户号编制D.客户号

以下()不属于邮政储蓄机构客户号管理的内容。

A.客户号生成

B.身份证号的核查

C.客户号编制

D.客户号注销

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第10题

邮政储蓄机构自办阶段的特征包括以下()

A.吸收的存款转存人民银行

B.人行支付客户利息

C.业务收入来源于利差收入

D.邮局自行支付利息

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