更多“身份重新核实为真实的,客户确认涉案账户为冒名开户的,邮政储蓄机构应对该账户进行()处理。”相关的问题
第1题
对公/个人重点关注账户包括:()。
A.涉案账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.冒名惩戒账户
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第2题
“TDP85冒名开户销户”交易,支行对冒名开立借记卡销卡,若卡下存在产品签约的,需在调用该交易前完成产品解约。销户后,卡内资金自动转入“3369000001个人结算账户久悬未取款”专户。()
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第3题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。
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第4题
如遇客户本人承认存在出租、出借账户行为,且核实发现开户环节存在假名或冒名开户的,应按出租、出借账户处理。()
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第5题
冒名账户销户后的资金处理,可采用挂账或转入专户方式处理。()
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第6题
涉案账户开户人需按照村镇银行通知持有效身份证件重新核实身份,重新核实账户开户人身份无错误后,可以恢复除涉案账户所有业务。()
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第7题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,因被冒名开立账户被确认后予以销户的,账户资金列入营业外收入专户管理。()
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第8题
根据银发261号文,在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求,系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能,用以实现对异常账户进行信息核实。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户,经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的,邮政储蓄机构将()
A.暂停该账户非柜面业务
B.中止该账户所有业务
C.对该账户限制交易
D.对该账户进行降级处理
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