发现同一自然人作为具体经办人员，办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取( )等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

C.异地客户

D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

A.回访

B.实地查访

C.向公安部门核实

D.向工商行政管理部门核实

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同

D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

银行承兑汇票的查询查复经办人员与办理承兑人员可以为同一人。()

参考答案：错误

A.A. 包括未按制度规范进行操作的具体经办人员或管理人员

B.B. 只包括未按制度规范进行操作的经办人员

C.C. 如同一问题中涉及多名员工共同实施违规行为的，则只应对主要责任人进行违规积分

D.D. 对同一员工，同一次检查发现的多次违规行为，如属同一问题，也应分别积分