对于同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，营业网点除审核存款人提供的开户许可证明文件外，应采取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（)

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同

D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

A.回访

B.实地查访

C.向公安部门核实

D.向工商行政管理部门核实

A.回访

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理部门核实

D.请示监管部门

B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

B．对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

C．同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

D．两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、将客户列为高风险客户

B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

C.异地客户

D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

A.同一自然人作为具体经办人员办理五个以上单位的银行结算账户开立

B.同一自然人是五个以上单位的法定负责人或单位负责人

C.五个以上单位银行结算账户信息中联系电话相同

D.五个以上单位银行结算账户信息中地址相同

同一自然人作为开户经办人，原则上最多只能代理开立()个单位银行结算帐户

A.2

B.3

C.4

D.5