账户开户过程中，如存在（）情形的，银行除审核开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等方式，向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份并重点关注相关账户的支付交易情况

A.开户资料要求

B.开户审核要求

C.向开户经办人核实意愿方式

D.开户审核工作记录留存要求

E.账户资金和信息安全保护机制

A.专用存款账户

B.同名银行账户

C.开户时约定的银行账户

D.同名银行账户和开户时约定的银行账户

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《支付结算办法》

C.《票据法》

D.《行政事业单位预算外资金银行账户管理规定》

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.合规性

A.建立异常开户情形堵截台账

B.异常开户情形相关信息在本单位内共享

C.异常开户情形相关信息在自律机制成员单位间共享

D.异常开户情形相关信息与公安机关共享

A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的

B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的

C.同一企业短期内销户重开的

D.同一企业开立多个银行结算账户的

E.同一授权经办人为多个企业办理开户的

F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的

A.单位和个人组织他人同时开立账户的

B.单位和个人组织他人分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人已经出示的

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.账户信息在工商信息存在异常数据的

A.职业

B.工作单位

C.住所地或者工作单位地址

D.开户用途