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[多选题]

网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。询问客户()等信息,审核是否合理

A.职业

B.工作单位

C.住所地或者工作单位地址

D.开户用途

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更多“网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。询问客户()等信息,审核是否合理”相关的问题

第1题

主账户是()的,应在签约账户开户网点办理资金归集各项业务。

A.单位人民币结算账户

B.个人结算账户

C.活期结算存折

D.单位外币结算账户

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第2题

主账户是单位人民币结算账户的,应在()办理资金归集各项业务。

A.任一网点

B.签约账户开户网点

C.子账户开户网点

D.主账户开户网点

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第3题

农民工业务中,其他一类个人结算账户信息回传只有开户网点才能办理。()
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第4题

在办理个人账户通存通兑业务时,入网网点应对哪些行为承担责任?
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第5题

智能网点可根据以下哪些需要,结合岗位劳动组合配置情况,在办理智能终端借记卡开户业务时选择相应的审核模式()。

A.客户需求

B.厅堂管理

C.网点服务

D.业务发展

E.风险管理

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第6题

个人客户在办理个人自动转账业务增加转入账户时,可对不同的转入账户设定不同的转账规则。()
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第7题

柜员在办理个人外币储蓄存款账户相关业务时,要确保柜员现金实物收入或付出金额与会计核算中的外币现金内部账户发生额相等。()
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第8题

个人外币通知存款开户业务经办网点为()

A.开户所在地(市)任意网点

B.账户开户行

C.本异地任意网点

D.外币特殊业务网点

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第9题

网点经办通过“人民币开户管理(新)”模块(业务代码:1056)发起人民币单位结算账户柜面开户操作时,
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第10题

单位客户在同一开户网点撤销结算账户后重新开立结算账户时,可以自重新开立之日起办理付款业务。()
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第11题

存款人申请开立银行结算账户时,应填写并签署()。

A.《中国银行开户申请书》和《中国银行“免填单”协议》

B.《中国银行个人结算账户开户登记表》和《中国银行个人银行结算账户管理协议》

C.《中国银行股份有限公司个人账户开户及综合服务申请书》(含协议书)

D.《中国银行借记卡业务登记表》和《中国银行个人银行结算账户管理协议》

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