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[主观题]

以下（)类型客户应办理上门核实。

A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

C.异地客户

D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

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更多“以下（)类型客户应办理上门核实。”相关的问题

第1题

对于应办理上门核实的客户，业务受理岗须对上门核实人员提供的《华夏银行账户业务上门核实申请表》的合规性、完整性进行审核，并在《单位账户业务授权委托书》右上角勾选或注明需上门核实的原因。（)

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第2题

2020年7月2日，深圳市方圆有限公司申请在南头支行开立一般存款账户，柜员李红在审核客户提供的开户资料齐全及两名客户经理上门核实地址正常后为其办理了开户（）

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第3题

《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号)》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户开立账户时，若法定代表人亲自至网点办理开户业务，开户行无需上门核实。（)

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第4题

客户遗失或损毁书面挂失申请书,应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理（）

A．说明挂失申请书丢失原因B．签字确认C．承诺由此引发的一切经济责任与法律纠纷与银行无关D．营业机构对存款人提供的有效证件进行联网核査,核实身份后, 按照正式挂失流程进行手工挂失（不得在综合业务系统内解挂后再重新挂失）

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第5题

客户本人未出具公证委托书且因特殊情况网点无法上门核实的，运营管理部审批特事特办的，方可通过视频方式进行核实，需要上传的材料包括（）

A.双人证对，批注核实结果，核实人签章

B.分管行长及营业部经理签字审批

C.代理人身份核验类凭证

D.被代理人身份证件、联网核查

E.被代理人视频截图

F.被代理人人脸识别

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第6题

《公司电气工作票管理细则》:哪项可以判断工作票不合格（）

A.错用工作票,如:应办理发电/变电工作票的办理了电力线路工作票;应办理第一种工作票的工作办理了第二种工作票等

B.工作票非关键词的错、漏的修改超过1处

C.工作票编号漏填或填写不规范

D.工作票归档不及时

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第7题

甲答应赠与下岗王火乙一部旧汽车，资助乙经营食品厂。甲和乙办理了公证手续后．就将汽车交给了乙，但未办理过户。后甲反悔，下列说法正确的是（）。

A.甲应办理过户手续，完成赠与

B.赠与合同无效

C.甲可向乙要求给予一定补偿

D.赠与可以撤销

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第8题

AMIS系统里跟进客户自助发起“言语不当”的工单类型，描述内容是：你们小哥派件都不送货上门。联系客户核实投诉错误单号，工单结束类型是不上门（）

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第9题

人民银行当地分支机构的账户管理辅助系统实现“一人多企”“一人多户”“一法人手机号码多户”“一经办人多户”“一经办人手机号码多户”“一址多户”“企业频繁开销变”等异常监测功能的，分行要按照当地人民银行及反洗钱等规定，强化客户尽职调查，必要时采取上门核实等方式进一步核实企业注册地址与经营情况。对于“（）”的情况，必须采用上门对账的方式完成开户后的首次对账工作

A.一人多企

B.一人多户

C.一址多户

D.一人手机号多户

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第10题

银行汇票的代理解付行在受理持票人提示付款时，遇以下（）情况，应办理查询

A．大额的现金银行汇票

B．大额的转账银行汇票

C．实际结算金额大于出票金额的汇票

D．印刷质量有问题的汇票

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