对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。()

A.回访

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理部门核实

D.请示监管部门

B．对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

C．同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

D．两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

A.回访

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理部门核实

D.身份证联网核查

A.回访

B.实地查访

C.向公安部门核实

D.向工商行政管理部门核实

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、将客户列为高风险客户

A.所有银行结算账户必须纳入人民币结算账户管理系统进行管理，开立的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户必须经人民银行核准。

B.开户行必须对开户单位提供的证明文件的真实性.完整性.合规性进行认真的审查，发现有使用伪造、变造证明文件的存款人开立银行结算账户的情况，应拒绝开户。

C.备案类银行结算账户也必须符合《人民币银行结算账户管理办法》规定，自开户之日起10个工作日内向人民银行备案。

D.以“存款人名称加内设机构或资金性质”为账户名称开立的专用存款账户要进行变更，变更时银行预留印鉴要与账户名称一致。

A.核实客户真实意愿(印鉴、法人签字、情况说明)

B.审核询证内容是否为询证产品回复范围(对照14项内容)

C.如来函格式为与通用版类似的自定义格式版本，统一以我行系统出具版本回函，不在原来函上直接盖章确认

D.以上均可

A.同一自然人作为具体经办人员办理五个以上单位的银行结算账户开立

B.同一自然人是五个以上单位的法定负责人或单位负责人

C.五个以上单位银行结算账户信息中联系电话相同

D.五个以上单位银行结算账户信息中地址相同