更多“邮政储蓄客户身份识别业务范围中,对他人代理客户办理()及以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。”相关的问题
第1题
柜面出纳需对客户身份进行核实,严禁()
A.他人代缴
B.现金缴费
C.刷信用卡
D.POS收费
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第2题
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理()以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。
A.单笔5万元(不含)
B. 单笔5万元(含)
C. 累计5万元(含)
D. 累计5万元(不含)
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第3题
以下情形中,不属于客户身份识别业务范围的是()。
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第4题
网上银行开户已取消反洗钱核查要求,因此开网银不需要执行客户身份识别制度,可以由他人代开。()
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第5题
客户身份识别业务范围规定:对办理单笔交易金额()以上行内及跨行汇款业务,应核对客户有效实名证件、登记相关信息并留在相应复印件或影印件。
A.1万元(不含)
B.1万元(含)
C.5万元(含)
D.5万元(不含)
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第6题
邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在()万元以上(含)现金方式的行内及跨行汇款业务,网点柜员应对客户身份进行识别。
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第7题
邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括()
A.回访客户
B.实地查访
C.向工商行政管理部门核实
D.要求客户补充其他身份资料
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第8题
销售人员代客户体检,或默许、协助他人代客户体检及隐瞒客户身份,给予记大过,扣10-12点()
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第9题
营业网点客服经理应对提交实物申请表的客户身份信息、申请表信息及资料证明文件进行初审。须做到信用卡“亲访亲签”,禁止他人代客户签名办理()
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第10题
联网核查是客户身份识别最有效的手段之一。需要联网核查的业务范围包括___等。
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