柜面出纳需对客户身份进行核实，严禁（）

属于身份信息核实范围的客户来我行办理业务，应区分不同情况进行处理。所办理业务需客户出示身份证件的，必须先对账户相关身份信息进行核实后，再办理业务；无需客户出示身份证件的，也应借机提请客户出示身份证件配合完成身份信息核实。（）

根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，5日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。（）此题为判断题(对，错)。

客户身份信息核实顺序：先对本地存款人的身份信息进行核实，后对外地存款人的身份信息进行核实；先对居民身份证、户口簿等身份信息进行核实，后对其他身份信息进行核实；先采用核对留存开户资料档案、共享行内其他业务办理信息等内部方式进行核实，后采取存款人配合的方式进行核实。（）

对非法人前来办理的联系人、对账地址、联系电话变更等业务需进行柜面核实，柜面应根据我行系统留存的法人联系方式进行电话核实，并在相关变更资料上记录核实情况，如我行系统无联系方式，应让客户部门上门核实具体情况后再酌情办理。（)

开户后第二个自然日起（）无交易记录的单位账户，系统会进行暂停非柜面业务控制，需重新核实客户身份后才能恢复正常。

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的真实性进行（)

对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。（)

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)、（)等部门核实客户的有关身份信息。

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行（)，对其开户的真实性进行审核

对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（)个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。

客户身份尚未核实、无法核实等情况下，客户持有效身份证件办理业务时（系统增加提醒功能），业务办理行可视情况自行决定是否对其进行身份核实。（）