更多“对非法人前来办理的联系人、对账地址、联系电话变更等业务需进行柜面核实,柜面应根据我行系统留存的法人联系方式进行电话核实,并在相关变更资料上记录核实情况,如我行系统无联系方式,应让客户部门上门核实具体情…”相关的问题
第1题
某企业财务人员赵六前来我行柜面办理对账联系人信息修改业务,柜面经理张三根据BoEing系统留存的的法定代表人联系方式进行电话核实。()
点击查看答案
第2题
客户在网点柜面办理100元的账户跨行汇款业务时,需留存有效真实的联系方式。()
点击查看答案
第3题
客户在网点柜面办理100元的账户跨行汇款业务时,需留存真实有效的联系方式。()
点击查看答案
第4题
目前,我行柜面不收取“柜面互通”业务办理手续费,我行卡在他行办理柜面通业务的手续费由我行垫付()
点击查看答案
第5题
如被代理人已在我行留存有效联系方式的,应通过已留存的联系方式进行核实。对于无法核实被代理人真实意愿的,不得办理开户()
点击查看答案
第6题
办理网银渠道业务或对账时,IP地址私属()等异常情况,逐笔核实是否存下员工带客户办理业务、对账等问题。
A.行内办公网
B.我行外网地址
C.行外网络
D.客户端网络地址
点击查看答案
第7题
531系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务。()
点击查看答案
第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面。()
点击查看答案
第9题
营业机构应中止该账户所有业务。各营业机构还应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在5日内向我行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。()
点击查看答案
第10题
个人客户在我行办理开户业务时,我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像()。
点击查看答案