题目
A.急,急切要求开户,已准备各项辅助证明
B.假,预留地址不具体,使用多个手机号码
C.有人陪,陪同办理,陪同人回答
D.说不清,年龄、职业、用途、经营范围等不相符,说不清楚原因
E.什么都要,要求放开手机银行、网上银行等非柜面业务权限
第2题
A.客户身份信息双异地
B.客户留存的手机号码非本人注册且不能提供任何辅助证明文件
C.客户开户即申请开通与其年龄、职业明显不符的账户功能
D.客户已纳入行内名单监测平台黑灰名单,开户时有风险提示
第4题
A.开户、销户必须本人办理,不得代办
B.持旅游签证的客户,不得开立个人账户
C.类国家客户开立个人账户需在居住地办理。实行首办责任制
D.类国家客户需与派出所核实客户居住证明
第7题
第8题
A.监控名单、政要人物的
B.代理多人开户
C.一人多头开户
D.持非可核查证件开户
第9题
A.英美日韩等非制裁非高风险国家的高风险客户
B.阿尔巴及亚
C.定居国外的大陆公民、港澳台高风险客户
D.英国客户持有外国人永久居留身份证
第10题
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户
第11题
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户
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