题目
A.客户身份信息双异地
B.客户留存的手机号码非本人注册且不能提供任何辅助证明文件
C.客户开户即申请开通与其年龄、职业明显不符的账户功能
D.客户已纳入行内名单监测平台黑灰名单,开户时有风险提示
第1题
A.重新核实客户身份信息和交易目的
B.降低交易限额和交易笔数
C.控制非柜面业务
D.停止支付、中止账户服务
第2题
A.客户身份信息为异地、客户留存的手机号码注册地与身份证发证机关所在地或开户行所在地一致,且为本人注册,但不能提供任何辅助证明文件
B.客户身份信息为本地、但客户留存的手机号码注册地为异地,且非本人注册,不能提供任何辅助证明文件
C.客户开户即申请开通与其年龄、职业明显不符的账户功能
第3题
A.客户身份信息为异地、但客户留存的手机号码注册地与身份证发证机关所在地或开户行所在地一致,且为本人注册,能提供单位证明文件,但单位为新注册公司且客户为首次开户
B.客户身份信息为本地、客户留存的手机号码注册地为本地,但非本人注册,不能提供任何辅助证明文件
C.仅提供身份证无其他辅助身份证明材料、通过简易开户开立的账户
第4题
A.账户交易中出现部分交易对手、金额、交易频度与其年龄、职业明显不符的特征,但暂时不能确定其是否涉电信诈骗、跨境赌博或洗钱的
B.客户开户后一年以上账户交易全部为线上交易且符合可疑交易特征,但因客户身处异地或拒绝接听电话等原因无法对客户身份信息进行重新识别的
C.账户回访或持续识别发现电话号码已停止使用、多次无法接通或非本人使用,但仍有线上交易发生
第11题
A.资金清算
B.账户清算
C.存款清算
D.贷款清算
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