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[多选题]

对于A类高风险国家和B类高风险国家客户，在营业网点办理开户业务时，处理方法有哪些区别（）

A.开户、销户必须本人办理，不得代办

B.持旅游签证的客户，不得开立个人账户

C.类国家客户开立个人账户需在居住地办理。实行首办责任制

D.类国家客户需与派出所核实客户居住证明

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第1题

对于禁止类高风险国家和地区（《涉制裁国家及地区名单》）的客户，原则上禁止建立业务关系。对于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公（OFAC）等发布的制裁名单实体或个人的客户，禁止建立业务关系（）
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第2题

客户经理应查询客户风险等级，对于禁止类客户与高风险类客户，不应办理开户业务。（)
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第3题

客户为高风险I类客户说法正确的是（）

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请

C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

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第4题

客户为高风险一类客户说法正确的是（）

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户

C.存量客户因涉及高风险l类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

D.如有例外事项，须按照特殊业务审批流程申请

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第5题

客户为高风险I类客户，以下说法正确的是（）

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请

C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理

D.按照风险为本、分类管理、低效退出的原则

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第6题

身份识别过程中，对于高风险类客户，根据审查结果可采取哪些管控措施。（)

A.止付

B.降额

C.关闭专项额度

D.提升额度

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第7题

根据总行梳理的高风险客户类型及可疑交易情形，对于“客户使用匿名证件、假名证件或虚假证件办理业务的情形”属于（）业务范围

A.提示类

B.限制类

C.禁止类

D.监控类

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第8题

客户或其关联方、交易相关方、往来银行涉及禁止类高风险国家及地区的，不得为客户办理相关国际业务（）
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第9题

对于CCS等级分类为高风险类的客户，国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务（）
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第10题

对于命中高风险国家和地区类名单的，应当进行强化客户身份识别，根据客户风险情况，并将客户风险等级调至最高（）
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第11题

证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。

A.低风险客户

B.中风险客户

C.高风险客户

D.禁止类客户

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