题目
第1题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第2题
第4题
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第6题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第9题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
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