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[单选题]

内部员工“集中转入、分散汇出”交易预警模型的特征是（）天内内部员工账号发生集中一笔大额存入后分散多笔支取

A.10

B.15

C.30

D.60

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ABCD

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第1题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列()特点，有可能属于可疑交易

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第2题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点的，有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第3题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出

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第4题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第5题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第6题

（运营主任）按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

A.集中转入:集中转出

B.集中转入:分散转出

C.分散转入:集中转出

D.分散转入:分散转出

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第7题

短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

短期内符合下列（)特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出

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第8题

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出。

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第9题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转入，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符属于可疑交易。（)

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第10题

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日内。

A.5

B.10

C.15

D.20

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