题目
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第1题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第4题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第7题
A.国家元首、政府首脑
B.高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员
C.国有企业高管
D.政党要员
第9题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
第10题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!