题目
A.安全
B.准确
C.真实
D.完整
第1题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第2题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第5题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
第6题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人账户实名制规定》
C.《人民银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第10题
A.内部控制体系建设情况
B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
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