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[主观题]

在核心银行系统中创建个人客户,必须严格遵守()等法律法规。

在核心银行系统中创建个人客户,必须严格遵守()等法律法规。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《个人账户实名制规定》

C.《人民银行结算账户管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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更多“在核心银行系统中创建个人客户,必须严格遵守()等法律法规。”相关的问题

第1题

个人客户办理电话银行业务时需按要求填写()。

A.个人开户申请书

B.个人账户业务申请书

C.个人客户电子银行申请表

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第2题

《中华人民共和国社会保险法》规定,基本养老金根据()、城镇人口平均预期寿命等因素确定。

A.个人累计缴费年限

B.缴费工资

C.当地职工平均工资

D.个人账户金额

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第3题

核电厂的建设需要严格遵守国家环境保护法律法规要求,主要包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国核安全法》等。()
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第4题

《储蓄国债(电子式)管理办法》规定,个人国债账户比照《个人存款账户实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号)试行实名制,可以出租、出借,不得转让。()
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第5题

人民银行分支机构应对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

按照()规定,对符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件即实名证件的个人,经审核其证件真实有效性后可开立个人存款账户,并以此建立个人客户信息。

A.《个人存款实名制》

B.《通知存款管理办法》

C.《中华人民共和国商业银行法》

D.《银行卡业务管理办法》

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第7题

根据《电子支付指引》规定,银行使用客户资料、交易记录等,不得超出法律法规许可和客户授权的范围。银行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。除国家法律、行政法规另有规定外,银行应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人的查询。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

()通常面向的对象是金融机构的VIP客户,其家庭收入在社会群体中一般居于前15-20,在银行个人账户总数中的比例约占10。

A.私人银行

B.富裕银行贵宾理财

C.大众银行大众理财

D.普通银行普通理财

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第9题

电子银行客户交易系统包括个人注册客户系统、企业注册客户系统、公共客户系统()。

A.网点客户登记系统

B.RA证书管理系统

C.网上支付系统

D.内部管理系统

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第10题

依据《中华人民共和国社会保险法》,基本养老金根据个人累计缴费年限、缴费工资、()等因素确定。

A.当地职工平均工资

B.个人账户金额

C.城镇人口平均预期寿命

D.当地基金结余情况

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第11题

《铁路技术管理规程》要求铁路职工必须严格遵守和执行本规程的规定,在自己的职务范围内,以对国家和人民极端负责的态度,保证安全生产。()
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