题目
第1题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第2题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查
第4题
A.五万以上十万以下
B.十万以上十五万以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万以上
第5题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第9题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人账户实名制规定》
C.《人民银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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