题目
A.业务发展优先
B.客户第一
C.了解你的客户
D.风险防控优先
第1题
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第3题
A.A.风险为本
B.B.面对面核实
C.C.了解你的客户
D.D.详尽调查
第7题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第8题
A.A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权。
C.C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
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