题目
A.风险为本
B.面对面核实
C.了解你的客户
D.详尽调查
第1题
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访或实地查访
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
第3题
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第4题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第5题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第6题
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
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