各金融机构和支付机构应当遵循（)原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A.风险为本

B.合规为先

C.审慎均衡

D.审慎合规

A.纸质方式

B.邮件方式

C.电子方式

D.电子形式或书面形式

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A.审慎性

B.复杂性

C.有效性

D.全面性

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.可疑交易分析

D.风险识别

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.洗钱风险报告

D.尽职调查报告

A.调整经营策略

B.增强资源投入

C.调整管理人员

D.加强账户管理和交易监测

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平