题目
A.风险为本
B.合规为先
C.审慎均衡
D.审慎合规
第5题
A.可疑餐金
B.不法交易
C.可疑交易
D.异常资金往来
第6题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第8题
A.重点
B.特定类型客户
C.中风险
D.高风险
第9题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
第10题
A.风险为本
B.安全第一
C.实事求是
D.效益第一
第11题
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
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