办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。（)

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

A.一个以上(含下同)省份辖内所有分支机构通过身份识别系统(以下简称接口方式)和通过人民银行联网核查平台(以下简称非接口方式)均不能正常办理联网核查业务且恢复时间超过48小时。

B.突发公共卫生事件、社会安全事件造成可用人力资源短缺严重影响联网核查业务的正常办理。

C.客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过8小时。

D.客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过16小时。

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

A.中国银行业监督管理委员会

B.公安机关

C.市场管理部门

D.中国邮政储蓄银行