题目
A.加强识别资料需及时做好纸质存档,对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统,对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统,对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
第1题
A.1
B.3
C.5
D.10
第2题
第3题
A.0.25
B.0.3
C.0.35
D.0.4
第4题
第5题
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
第6题
A.建立健全客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱宣传培训
第7题
第8题
A.客户身份资料和交易记录保存
B.客户身份识别
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户洗钱风险等级划分
第9题
A.客户身份识别
B.身份资料交易记录保存
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
第10题
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份识别制度
D.反洗钱内控制度
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