更多“证券期货业机构不仅要保存客观的客户身份资料和交易记录，还应当保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料，以反映反洗钱工作的全貌。()”相关的问题
第1题
证券期货业金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管（）等文件资料和数据
A.客户身份证原件
B.交易监控录像
C.交易录音资料
D.客户身份资料、交易记录
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第2题
证券期货业金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，能够还原（）
A.客户声音
B.客户相貌
C.客户身份
D.客户身份识别的全部过程和结果
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第3题
反洗钱义务中，（）处于基础地位。
A.客户身份资料和交易记录保存
B.客户身份识别
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户洗钱风险等级划分
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第4题
反洗钱的日常基础性工作包括（）
A.客户身份识别
B.身份资料交易记录保存
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
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第5题
证券期货业金融机构同一介质上存在不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照（）期限存保存
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第6题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份识别制度
D.反洗钱内控制度
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第7题
证券期货业机构应当将各级机构贯彻执行反洗钱内部控制制度情况纳入内部审计和检查，尤其要加强对以下哪些核心制度执行情况进行检查，对发现的问题及时进行通报、跟踪整改和责任认定（）
A.客户身份识别
B.重大事项报告制度
C.客户身份资料及交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
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第8题
机构应当按规定保存客户身份资料和交易记录，不应存在客户身份资料和交易记录损毁情形。（）
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第9题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
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