《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱行政调查

B.反洗钱刑事诉讼

C.提交大额交易和可疑交易报告

D.以上都是

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告

A.身份资料

B.交易情况

C.交易目的

D.交易性质

A.客户身份识别

B.重大事项报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存

D.大额和可疑交易报告

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

A.第三方

B.金融机构

C.金融机构和第三方一同

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组