各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。（)

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程