依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（)合伙权益的自然人。

A.25

B.15

C.10

D.5

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A.公司

B.信托

C.基金

D.合伙企业

A.20％

B.25％

C.30％

D.35％

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.重要空白凭证

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求

B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求

C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求

D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》