根据总公司反洗钱工作要求，针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写，并确保几个工作日内扫描入核心系统

A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求

B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求

C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求

D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统

A.开展高风险客户尽职调查

B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送

C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》

D.与执法人员确认是否需要采取管控措施

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管