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题目
A.评估体系
B.评估制度
C.评估方式
D.评估指标
更多“农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、 风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措 施有效性的（）o”相关的问题
第1题
A.制度体系
B.组织架构
C.洗钱风险管理文化的建设情况
D.洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
第2题
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效
C.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作
D.汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施
第3题
A.牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控 制制度
B.负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易 报告
C.明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室 报告反洗钱工作情况
D.识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报 告
第6题
A.反洗钱管理部门
B.反洗钱领导小组
C.农商银行牵头部门
D.反洗钱主要负责人
第10题
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
相关内容
情绪很低落，无精打采，注意力不集中，记忆力下降，工作效率因此明显下降。求助者甚至开始回避和同事聊天，因为一旦听到他人聊起家庭、婚姻的话题，求助者心理就会很不舒服。心理咨询师观察了解到的情况：求助者是家中独生女，父母均是军队退休干部，家教非常严格。求助者内向，依赖性强，优柔寡断。本案例中该求助者的特点包括（）
案例二：一般资料：求助者，女性，32岁，大学教师。案例介绍：求助者聪明漂亮，科研能力强，工作勤奋，人际关系好，深受领导和同事的好评。求助者与丈夫是大学同学，夫妻感情融洽。一年前，求助者生下女儿，求助者的母亲前来照顾，一家其乐融融。半年前，在单位的职称评定过程中，求助者因生孩子休产假，导致其与同事相比，在工作量和科研成果方面没有优势，而未评上副教授职称。这件事让求助者觉得自己的能力和努力没有得到领导和同事的肯定，心里很不是滋味。近三个月来，求助者心里烦躁、看什么都不顺眼，认为丈夫不理解她，经常和丈夫吵架，对母亲乱发脾气，乱扔家里的东西，甚至对女儿也疏于照顾。求助者以前经常召集同学聚会，现在却常找各种理由回避聚会，工作效率也明显降低。求助者因最近出现胸闷、头晕、食欲下降、全身乏力、入睡困难等症状，而主动前来咨询。心理咨询师观察了解到的情况：求助者自幼学习成绩优异，个性好强，追求完美。在本案例中，如果测量结果与临床观察和会谈法的结论不一致时，心理咨询师应该（）
排水管道平基中线每侧宽度检测的允许偏差为（）mm
联谊、抽奖、竞赛的市场促销类型是（）。
按照MMPI的中国常模标准，可视为有病理性异常表现的T分数划分界值（）
根据我国《商标法》的规定，注册商标的有效期为（），自核准注册之日起计算
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