题目
第2题
A.制度体系
B.组织架构
C.洗钱风险管理文化的建设情况
D.洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
第5题
第6题
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
第7题
A.是否空壳公司承贷
B.集团客户是否统一授信
C.借款用途是否真实
D.是否关联企业单一保证
E.是否跨区域发放贷款
F.是否超集中度监管要求
第8题
A.优质客户
B.一般客户
C.潜在风险客户
D.事实风险客户
第10题
A.督促农商银行对清算账户按旬对账
B.监控农商银行清算账户头寸,资金不足及时通知筹措资金
C.负责牵头处理支付清算业务中的差错
D.根据资金状况按照市场化原则向农商银行调剂资金
第11题
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