题目
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
第2题
商业银行应建立独立垂直的()。
A.组织架构
B.内部审计体系
C.合规管理体系
D.案件防控体系
第4题
A.全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制
B.实现辖内农村中小金融机构健康有序运营
C.建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系
D.彻底杜绝各类操作风险
第6题
A.“六相符”与50年前的银行“三铁”核心要求是一致,应当长期坚持
B.对案件而言,容忍度是指案件只要不是高发频发态势,其查处就主要由银行金融机构自己处理
C.案件风险资金损失相比信用风险损失很小,银行应始终把经营放在第一位
D.平安就是效益、合规经营同样可以创造价值
第7题
A.机制体制支撑体系和创新驱动支撑体系
B.科技引领支撑体系和风险防控支撑体系
C.精细管理支持体系和人才队伍支撑体系
D.品牌文化支撑体系和党建保障支撑体系
第8题
A.考虑王某已辞职到其他银行,其处理意见不宜移送。
B.应当将认定结果及拟处理意见移送B农商银行。
C.视情况而定。
D.以上说法都不对。
第9题
A.检举
B.举报
C.揭发
D.抵制
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