更多“农商银行系统要根据（）原则,建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定 期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整”相关的问题
第1题
干描述.农商银行系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整
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第2题
客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示（）
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第3题
农商银行严格执行集团客户的认定标准，坚持实质重于形式的原则，加强对集团客户的系统识别，实施统一授信管理。（）
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第4题
农商银行严格执行集团客户的认定标准，坚持实质重于形式的原则，加强对集团客户的系统识别，实施统一授信管理。（)
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第5题
客户遗忘存款凭证的预留密码，需持本人有效身份证件和存款凭证，书面向农商银行系统内（）申请密码挂失
A.任一营业机构
B.开户机构
C.法人行内营业机构
D.建立客户信息机构
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第6题
在客户风险分类流程中,对于新建立业务关系的客户,农商银行要在建立业务关系 后的（）内,根据系统初评结果确认其风险等级
A.10日内
B.15日内
C.10个工作日内
D.15个工作日内
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第7题
根据客户层级人工调整原则，在零售CRM系统内，通过一定的审核流程，可以将在农商银行综合金融资产不达标的政府部门副厅级（含）以上干部调整到（）客户层级客户标准进行客户维护管理
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第8题
农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”）,应当遵循依 法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续, 不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人（）=
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第9题
青岛农商银行对国际贸易融资业务应坚持()原则，纳入法人客户统一授信管理。
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第10题
青岛农商银行对国际贸易融资业务应坚持统一授信原则，纳入法人客户统一授信管理。()
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第11题
“客户管理模块”增加“关联方名单查询”功能，用于查询法人治理系统同步到信贷管理系统的农商银行关联方名单。()
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