以下哪些情形须进行客户身份初次识别（）

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别？()

A.身份基本信息发生变更的客户

B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

D.交易异常的客户

A.根据风险程度确定客户身份识别的措施

B.客户身份识别制度适用范围应予扩大

C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别

D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别

E.确定免予身份识别的情形

A.身份资料

B.交易情况

C.交易目的

D.交易性质

A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的

B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的

C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的，应开展初次识别

D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

A.不配合客户身份身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.留存

B.核对

C.了解

D.登记

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别