客户身份识别步骤有（)。

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.准入识别与尽调

B.持续识别与尽调

C.存量客户识别与尽调

D.新客户识别与尽调

A.理念识别

B.行为识别

C.视觉识别

D.身份识别