题目
以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()
A.身份基本信息发生变更的客户
B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D.交易异常的客户
第2题
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前,应开展初步识别
B.与客户建立业务关系后,无需再进行持续识别
C.客户更新客户身份证件及留存信息时,需要进行重新识别
D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户,应进行特别身份识别
第4题
A.客户在我行首次开立账户时(包括无客户信息或无账户),系统将联动进行初次识别,柜面经理须按照系统提示分别对代理人或被代理人进行初次识别
B.境外人士和高风险类客户,只需进行尽职调查
C.客户在我行已开立账户时,如涉及客户信息修改的,柜面经理须操作91051个人客户尽职调查交易对客户身份进行重新识别
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