题目
A.客户的身份识别
B.洗钱风险等级评定
C.大额交易和可疑交易排查工作
D.信息披露工作
第1题
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第3题
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第7题
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第8题
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第11题
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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