题目
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.重大洗钱案件处置
D.大额交易和可疑交易报告
第1题
B.客户身份资料与交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
第2题
C.反洗钱宣传
第3题
第4题
C.了解你的客户
第5题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第6题
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
第7题
B.客户身份资料留存
C.交易记录留存
D.可疑交易和大额交易报送
第8题
B.协助司法机关开展调查
C.大额和可疑交易报送
D.客户身份资料和交易记录保存
第9题
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
第10题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
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