题目
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.了解你的客户
D.大额交易和可疑交易报告
第2题
第3题
A.逐级授权
B.事前授权
C.事后授权
D.分级授权
第5题
A.上级授权
B.分级授权
C.平级授权
D.跨级授权
第6题
A.金融产品和服务信息查询
B.个人金融信息数据库管理
C.金融消费者风险等级评估
D.消费者金融信息使用管理
第9题
A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构
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